Assistenza legale specializzata

Antiriciclaggio

Lo Studio Legale Fisicaro & Partners si caratterizza per la profonda conoscenza istituzionale, accademica e professionale della disciplina sull’antiriciclaggio.
Lo Studio Legale Fisicaro & Partners si occupa di:

Repressione penale delle fattispecie di riciclaggio (artt. 648bis, 648ter, 648ter1)

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ex D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., nei confronti dei soggetti obbligati, individuati all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Lo Studio Legale Fisicaro & Partners si occupa di procedimenti in tema di:

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Autoriciclaggio

Falsificazione dei dati e delle informazioni e utilizzo di dati e informazioni falsi

Acquisizione, conservazione o comunicazione di dati falsi o informazioni non veritiere

Violazione del divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3

Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni

Inosservanza totale o parziale degli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, o adempimento tardivo

Omessa segnalazione di operazione sospetta

Violazione delle disposizioni sulle limitazioni all’uso del denaro contante e titoli al portatore

Lo Studio Legale Fisicaro & Partners assiste i soggetti obbligati in occasione dei controlli e ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza o dalle altre Autorità competenti