Assistenza legale specializzata
Antiriciclaggio
Lo Studio Legale Fisicaro & Partners si caratterizza per la profonda conoscenza istituzionale, accademica e professionale della disciplina sull’antiriciclaggio.
Lo Studio Legale Fisicaro & Partners si occupa di:
Repressione penale delle fattispecie di riciclaggio (artt. 648bis, 648ter, 648ter1)
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ex D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., nei confronti dei soggetti obbligati, individuati all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Lo Studio Legale Fisicaro & Partners si occupa di procedimenti in tema di:
Riciclaggio
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Autoriciclaggio
Falsificazione dei dati e delle informazioni e utilizzo di dati e informazioni falsi
Acquisizione, conservazione o comunicazione di dati falsi o informazioni non veritiere
Violazione del divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3
Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni
Inosservanza totale o parziale degli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, o adempimento tardivo
Omessa segnalazione di operazione sospetta
Violazione delle disposizioni sulle limitazioni all’uso del denaro contante e titoli al portatore
Lo Studio Legale Fisicaro & Partners assiste i soggetti obbligati in occasione dei controlli e ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza o dalle altre Autorità competenti
